Par GILBERTO LOPES*

le matériel de Papiers Pandore illumine un côté sombre du monde

« Le recours à des sociétés créées dans des juridictions autres que celle où l'investissement opérationnel est réalisé (sociétés au large des côtes) est très courant et n'implique rien de négatif, de répréhensible, encore moins d'illégal", a déclaré Luis Javier Castro, propriétaire de "Mesoamerica". « Au vu des publications sur le soi-disant Papiers Pandore, ce qui implique que la Méso-Amérique a créé plus de 40 entreprises dans le but d'échapper à l'impôt, je suis obligé de clarifier », déclare Castro, du Costa Rica.

Castro dit qu'il est passé par plusieurs organisations commerciales - telles que Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), United Way, One Young World (OYW), Yo Emprendedor, CALI et d'autres - à la recherche de "construire une société meilleure". Toutes les organisations à orientation politique conservatrice. Il a dit être arrivé "très excité" de Munich. Le 25 juillet, il a pris la parole lors du One Young World Summit, tenu à Munich, où 203 délégations de jeunes se sont réunies "pour discuter et s'inspirer pour résoudre les grands problèmes de l'humanité".

Debbie Cenzibar, Will Fitzgibbon et Salwan Georges ne sont pas des investisseurs. Ce sont des journalistes de Washington Post, le journal de Jeff Bezos, propriétaire d'Amazon. Le 4 octobre, les trois ont signé une note à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud. Devant un Holiday Inn, dans un immeuble en briques rouges, une petite société financière, alors inconnue, lance une invitation aux riches du monde : « Trident Trust promet de protéger le patrimoine et la vie privée de ses nouveaux clients, sur la base des lois d'un État qui est devenu une destination de richesse mondiale ».

Le rapport note que l'industrie fiduciaire américaine est florissante, offrant aux millionnaires et milliardaires du monde des niveaux de protection et de confidentialité égaux ou supérieurs à ceux des paradis fiscaux ailleurs dans le monde. Sur les 206 fiducies basées aux États-Unis identifiées dans le Papiers Pandore, "près de 30 contenaient des fonds provenant d'individus ou d'entreprises accusés de fraude, de corruption ou d'atteintes aux droits de l'homme dans certaines des communautés les plus vulnérables du monde", indique le rapport.

Certains latino-américains ont répondu à l'invitation du Trident Trust. Parmi eux, un magnat colombien du textile pris dans un stratagème de blanchiment d'argent de la drogue ; un magnat brésilien du jus d'orange, qui a conclu un accord avec les autorités pour éviter une plainte concernant les maigres salaires de ses travailleurs ; ou des membres de la famille d'un ancien vice-président de la République dominicaine, accusé d'exploiter ses travailleurs de la canne à sucre et d'avoir expulsé violemment leurs familles des terres de l'entreprise.

Dans ce cas, il s'agit de Central Romana, le plus grand producteur de sucre de la République dominicaine, dont l'un des principaux actionnaires est Carlos Morales Troncoso. En 1986, il est élu vice-président de la république. Plus tard, il a été ambassadeur de son pays à Washington et ministre des Affaires étrangères. Interrogé par Washington Post, la Romana centrale dominicaine a affirmé avoir créé plus de 20 5 emplois, construit plus de XNUMX XNUMX maisons et fait don de terrains pour des projets de logement et à d'autres fins. Il a ajouté qu'il avait négocié les salaires et les conditions de travail avec le syndicat et qu'il n'avait jamais expulsé illégalement qui que ce soit de sa terre, mais qu'il l'avait défendue pendant longtemps contre les invasions illégales.

Le traitement réservé à ses travailleurs a fait l'objet de dénonciations permanentes, alors que Central Romana a officialisé des fiducies pour 14 millions de dollars avec le Trident Trust en 2019. Trois ans plus tôt, précise le rapport, « l'entreprise a envoyé des gardes armés et des machines pour expulser 60 familles ». des cabanes construites sur les bords poussiéreux de la plantation de canne à sucre à El Seibo, l'un des endroits les plus pauvres et les plus reculés de la République dominicaine ».

Mesoamerica, un petit Trident Trust, affirme avoir généré beaucoup d'emplois et de développement et "essayé de contribuer à une meilleure Amérique latine". Il n'est pas expliqué comment, combien ou où dans ce scénario de trusts, dont les caractéristiques, partout dans le monde – en Europe et aux États-Unis, en Asie, en Afrique et en Amérique latine – sont décrites en détail par le Washington Post.

Au cours de la dernière décennie, les économistes ont tenté de calculer la part de cette richesse cachée dans les fiducies. offshore. Les estimations varient beaucoup : de 1 à 25 5 milliards de dollars, selon le journal. Les chiffres les plus généralement admis varient entre 8 et XNUMX XNUMX milliards de dollars.

rien à redire

"Lorsque nous trouvons une opportunité d'investissement", explique Castro, "nous structurons un véhicule et offrons l'opportunité d'investissement à des investisseurs de plusieurs nationalités". Nous ne connaissons pas les détails des investissements promus par la Méso-Amérique. L'opinion de Castro n'est en aucun cas répandue. Il existe de nombreux exemples d'argent investi par d'autres fiducies, provenant d'entreprises telles que le Colombien José Douer Ambar, un magnat de l'habillement décédé l'année dernière, qui détenait une fiducie de 100 millions de dollars dans le bureau des îles Vierges de Trident. En 2004, elle a négocié un règlement de 20 millions de dollars avec le gouvernement américain dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent, toujours selon les informations du Washington Post.

On cite le cas du Guatémaltèque Federico Kong Vielman, doté d'un trust de 13,5 millions de dollars, dont l'entreprise familiale productrice d'huile de palme a été accusée par les Etats-Unis d'avoir violé les règles négociées dans l'accord de libre-échange sur le paiement de salaires équitables. Dans la plantation familiale – selon la plainte – les gens payaient moins que le salaire minimum et les travailleurs utilisaient des produits chimiques sans protection adéquate.

Le producteur de jus d'orange Horst Happel a fait quelque chose de similaire au Brésil, où il a versé 88 millions de dollars au gouvernement en 2018, selon le Poste, accusé de conclure des marchés pour payer moins cher les producteurs locaux. Les documents publiés par le consortium de journalistes d'investigation ne révèlent pas si Trident connaît l'origine des fonds de ses clients, et la Poste dit que la société "n'a pas répondu aux demandes de renseignements sur des cas spécifiques". La Méso-Amérique du Costa Rica non plus. Castro n'a pas répondu aux questions de l'hebdomadaire université, mais a publié son point de vue sur son portail internet, après la fermeture du périodique.

Aussi Macri, Piñera et Lasso

L'Argentine occupe la troisième place dans la liste des pays les plus bénéficiaires des structures au large des côtesdit le journal Page 12. « Dans ces documents, le pays est mentionné 57.307 XNUMX fois et, encore une fois, comme dans le Panama Papers, la famille (de l'ancien président Mauricio) Macri et son entourage sont impliqués ».

Le journal note que « les enquêteurs ont précisé que le recours à une société au large des côtes ou l'ouverture d'un compte bancaire dans un paradis fiscal n'est pas, en soi, une activité illégale ». Cependant, comme l'a expliqué au journal le chef de l'Inspection générale de la justice (IGJ) d'Argentine, Ricardo Nissen, « il est impossible, à tout point de vue, que les entreprises au large des côtes avoir un but légitime. Par définition, ils sont un commerce illicite, quelque chose de contraire à la loi. C'est un instrument pour le crime, pour l'évasion, fondamentalement pour la fuite des capitaux », a-t-il déclaré. Un au large des côtes - Nissen a déclaré à Página12 - "c'est du blanchiment d'argent, c'est de la dissimulation à des fins criminelles, pour inciter sa femme à divorcer, pour faire un plan de succession que la loi argentine ne permet pas. Vous vous cachez derrière une figure fantôme très difficile à cibler car les paradis fiscaux ne donnent jamais d'informations sur leurs comptes ».

Le président du Chili, le conservateur Sebastián Piñera, est également impliqué dans une entreprise familiale. Il s'agit de la vente, en 2010, de la société minière Dominga à l'homme d'affaires Carlos Alberto Délano, un ami d'enfance de Piñera. Un projet évalué à 2,5 milliards de dollars américains pour extraire du fer et du cuivre dans la région de Coquimbo, à environ 500 km au nord de Santiago, s'est révélé controversé au milieu d'accusations environnementales et commerciales.

Le président de l'Équateur, le banquier Guillermo Lasso, a également transféré des fonds à Trident à Sioux Falls en 2017, après les problèmes survenus à l'origine du PanamaPapers, précurseurs d'aujourd'hui Papiers Pandore. Tous – Lasso, Piñera et les autres – affirment avoir rempli tous leurs engagements fiscaux et nient avoir enfreint la moindre loi. Quoi qu'il en soit, le ministère public a ouvert une enquête contre Piñera et les différents groupes d'opposition ont décidé de porter une accusation constitutionnelle contre le président du Congrès.

"Nos entreprises dans ces juridictions", a expliqué Castro à propos des activités mésoaméricaines, "sont exclusivement tenue que nous utilisons pour lever des capitaux auprès des investisseurs et gérer les investissements avec une bonne gouvernance d'entreprise ». Certes ses activités n'ont pas la même dimension que celles de Trident, mais un autre article du Washington Post décrit en détail l'utilisation de ces fiducies dans des paradis fiscaux pour l'achat de propriétés, d'œuvres d'art, de meubles, de yachts, d'avions...

Lorsque certains des trois Africains les plus riches ont eu besoin d'une faveur du ministre nigérian de l'énergie, ils ne l'ont pas payé en liquide. Ils lui ont donné une de ces sociétés papetières enregistrées sans paradis fiscal, propriétaire de quelque manoir à Londres, de meubles classiques, d'œuvres d'art... Ainsi, le roi de Jordanie a acquis des propriétés pour 95 millions de dollars aux États-Unis et en Angleterre . Tony Blair, ancien Premier ministre d'Angleterre - responsable, avec le président George W. Bush des États-Unis et José María Aznar d'Espagne, de la destruction de l'Irak et de la mort de milliers de personnes - a économisé 423 XNUMX dollars en achetant un bureau à Londres d'une de ces sociétés au large des côtes.

Le ministre brésilien de l'Économie, Paulo Guedes, qui est arrivé au gouvernement avec un énorme plan de privatisation, promettant de vendre « tout », y compris Banco do Brasil (« tout est tout », a-t-il assuré), a déposé 9,55 millions de dollars dans votre au large des côtes Dreadnoughts International, îles Vierges britanniques. Largement responsable de la dévaluation du réal depuis son entrée en fonction, il a gagné la semaine dernière plus d'un million de reais, selon les médias brésiliens.

Le président de la Banque centrale, Roberto Campos Neto, est également propriétaire d'une entreprise au large des côtes, Cor Assets SA, au Panama, selon les données divulguées par Papiers Pandore. Tous deux devront donner des explications au Congrès du Brésil. L'année dernière, selon les comptes de la Banque centrale, les Brésiliens détenaient près de 205 milliards de dollars à l'étranger. En tout état de cause, dûment déclaré au fisc, avoir une société au large des côtes n'est pas illégal au Brésil, le pays avec le cinquième plus grand nombre de personnes nommées dans le Papiers Pandore.

un débat intéressant

Les révélations de Papiers Pandore ne laisse personne indifférent. L'explication du propriétaire de la Méso-Amérique, Luis Javier Castro, a provoqué plusieurs réponses sur le même portail. « – Excellente explication ! », dit l'un. "Je soutiens pleinement Luis!" dit un autre. « Ces gens ne savent même pas de quoi ils parlent ! Ils ne le font que pour semer la discorde, polariser et créer la haine et l'envie parmi la population, ainsi que pour discréditer sans fondement tous les hommes d'affaires ».

« Nous sommes des criminels qui s'enrichissent du peuple et vont à l'étranger pour entreprendre avec tous les risques encourus, même si dans chacun de ces pays nous avons [sic] agi de manière légale et correcte, même sans violer les lois du Costa Rica. Dans notre pays, la liberté est totale et il est tout à fait légal d'investir à l'étranger. Il n'y a pas besoin d'expliquer à ces ignorants malveillants. « – La chasse aux hommes d'affaires a commencé dans le cadre de la campagne électorale pour discréditer l'initiative privée. Quelle tristesse », dit un autre.

Andrés Pozuelo, un homme d'affaires bien connu, a déclaré : « - Ne vous inquiétez pas, l'évasion fiscale n'est pas immorale, elle est humaine ». Castro, prudent, lui répondit : « – Ce n'est pas le cas ». Pozuelo insiste : « – Eh bien, nous éludons tous les impôts lorsque nous payons quelqu'un en espèces sans facture. Les impôts sont du vol et personne ne peut contester cela.

Castro a cependant félicité les journalistes pour « avoir enquêté et mis au jour des structures qui peuvent faciliter l'évasion fiscale, la corruption et d'autres crimes. Il est essentiel de séparer le bon grain de l'ivraie », a-t-il déclaré. Mais ses partisans ou admirateurs n'ont pas épargné les critiques des médias. « La presse est pleine de demi-vérités, de sensationnalisme, d'insinuations et peut détruire la réputation de n'importe qui. Dans notre discours de remise des diplômes, le père Juan Álvarez Iglesias nous a dit de rechercher la vérité. Cela faisait peut-être référence à des choses plus importantes, mais c'est toujours un conseil pratique pour les situations de tous les jours », se souvient Mary Joseph. Carlos Esquivel l'encourage : « L'explication suffit au bon connaisseur. Il n'est pas juste de diaboliser une pratique courante 100% conforme à la loi. Cependant, je suppose qu'il était nécessaire de l'expliquer à ceux qui ne cherchent qu'à attaquer sans réel fondement ».

* Gilberto Lopes est journaliste, docteur en études sociales et culturelles de l'Université du Costa Rica (UCR). auteur de Crise politique du monde moderne (Ourouk).

Traduction: Fernando Lima das Neves